EU-weite Razzia gegen illegale Bargeldtransporte: Zoll beschlagnahmt Millionen
Lara Meyer
EU-weite Razzia gegen illegale Bargeldtransporte: Zoll beschlagnahmt Millionen
Deutsche Zollbehörden beteiligen sich an EU-weiter Razzia gegen illegale Bargeldtransporte
Im November 2024 nahmen deutsche Zollbeamte an einer internationalen Großaktion zur Überwachung großer Bargeldbewegungen innerhalb der EU teil. Die unter dem Codenamen BELENOS II durchgeführte Operation umfasste 22 Mitgliedstaaten und zielte auf Reisende ab, die Beträge von 10.000 Euro oder mehr ohne ordnungsgemäße Deklaration mitführten.
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Die Aktion wurde von den französischen und spanischen Zollbehörden koordiniert und von Europol unterstützt. In Deutschland leitete das Zollkriminalamt die nationalen Ermittlungen und arbeitete dabei mit 13 Hauptzollämtern zusammen. Ihr Fokus lag auf der Kontrolle von Geldströmen, die in die EU ein- oder aus ihr ausreisten.
Am Flughafen Berlin Brandenburg beschlagnahmten Beamte 61.000 Euro von einem Reisenden, der die Mittel nicht deklariert hatte. Insgesamt deckten die Ermittler im Rahmen der Operation über 110 Fälle undeklarierter Bargeldtransfers auf – mit einem Gesamtvolumen von rund 1,6 Millionen Euro.
Werden größere Summen entdeckt, können die Zollbehörden ein Prüfverfahren einleiten, um Herkunft und Verwendungszweck des Geldes zu klären. Dieses muss innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen werden. Bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung können die Gelder für weitere Ermittlungen beschlagnahmt werden.
Das Hauptzollamt Potsdam leitete ein solches Verfahren nach der Beschlagnahmung der 61.000 Euro ein. Reisende sind gesetzlich verpflichtet, Bargeld oder gleichwertige Zahlungsmittel ab einem Wert von 10.000 Euro bei der Ein- oder Ausreise in die EU zu deklarieren.
Die Aktion unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der europäischen Behörden, illegale Geldtransporte zu bekämpfen. Die Ermittlungen zu den beschlagnahmten Beträgen laufen weiter, und die Einhaltung der Meldepflichten wird streng überwacht. Verstöße können zu weiteren Kontrollen oder rechtlichen Konsequenzen führen.
